Mukhtar Ablyazov, qui a été décrit dans la presse britannique comme le fraudeur en fuite le plus riche du monde, est recherché au Kazakhstan, en Russie et en Ukraine et a été condamné par contumace pour des crimes allant du détournement de fonds au meurtre. Les tribunaux et les politiciens britanniques veulent également que l’oligarque kazakh, qui s’est enfui en France à la suite d’un mandat d’arrêt de 2012, soit jugé au Royaume-Uni. Jusqu’à présent, Ablyazov a réussi à éviter la plupart de ses contestations judiciaires et a même obtenu l’asile politique en France l’année dernière.
Une décision récente d’un juge de New York a cependant mis en lumière la grande variété d’inconduites dont Ablyazov a été accusé, et un prochain procès devant jury américain mettra encore plus de pression sur l’homme d’affaires fugitif et le gouvernement français qui a jusqu’ici l’abritait.
« Un jeu de chat et de souris »
Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis Juge de district Alison Nathan, des États-Unis Le tribunal de district du district sud de New York (SDNY) a rejeté diverses objections déposées par Mukhtar Ablyazov et a décidé de le sanctionner pour son inconduite apparente lors du litige déposé par BTA Bank JSC et la ville d’Almaty.
Ce n’est que le dernier d’une longue liste de revers juridiques pour Ablyazov sur trois continents. Aux Etats-Unis. cas, il est accusé d’avoir blanchi des dizaines de millions de dollars aux États-Unis. De plus, la décision du tribunal a déclaré qu’Ablyazov et ses coaccusés – l’ancien ministre du gouvernement Viktor Khrapunov et son fils Ilyas – avaient caché et intentionnellement détruit des preuves, témoigné de manière mensongère et violé les ordonnances du tribunal. Selon le juge, le trio a traité le litige comme « un jeu du chat et de la souris ».
Le tribunal n’a pas encore décidé du montant de la sanction contre Khrapunov, mais a rendu un jugement en faveur de BTA Bank et d’Almaty contre Ablyazov de plus de 140 000 dollars. La décision de justice est le dernier coup porté à Ablyazov, qui a été accusé devant plusieurs tribunaux du monde entier d’avoir pillé des milliards de dollars à la BTA Bank grâce à un stratagème compliqué de faux prêts.
Ce n’est pas non plus la première fois qu’Abliazov est réprimandé par des juges pour son comportement lors d’un procès. En février 2012, lorsqu’un juge britannique a jugé qu’Ablyazov avait commis des manquements graves et répétés, le condamnant par contumace à 22 mois de prison pour outrage, il l’a également décrit comme ayant menti sous serment d’une manière « remarquable et effrontée ». Un deuxième juge britannique a affirmé qu' »il est difficile d’imaginer une partie à un litige commercial qui ait agi avec plus de cynisme, d’opportunisme et de sournoiserie envers les décisions de justice que M. Ablyazov ». Ablyazov joue apparemment au jeu du chat et de la souris depuis plus de deux décennies.
Ascension et chute
Comme dans le cas de nombreux autres oligarques des nations post-soviétiques, la vie de Mukhtar Ablyazov a été radicalement changée par la chute de l’URSS. Diplômé d’un prestigieux institut de Moscou avec un diplôme en physique nucléaire dans les dernières années du régime de Gorbatchev, il a rapidement abandonné sa carrière scientifique en retournant au Kazakhstan pour profiter des nouvelles opportunités commerciales.
Homme au bon moment, il a rapidement construit un empire dans les années 1990 et est même devenu ministre de l’Énergie du pays à la fin de la décennie. Pendant ce temps, son acquisition la plus importante était la BTA Bank, privatisée par l’État et achetée par un groupe d’hommes d’affaires dont Ablyazov. En 2002, il subit sa première condamnation à six ans de prison pour abus de pouvoir, détournement de fonds et fraude fiscale.
Il a purgé moins d’un an de sa peine, réapparaissant bientôt et devenant président de la BTA après la mort suspecte de Yerzhan Tatishev, son ancien chef. Initialement considérée comme un accident de chasse anormal, sa mort est devenue centrale dans l’histoire d’Ablyazov après que Muratkhan Tokmadi, un riche homme d’affaires et partenaire de chasse de Tatishev, a admis qu’il avait reçu l’ordre d’Ablyazov de tuer le banquier et d’en prendre le blâme. Ablyazov a clamé son innocence dans cette affaire, mais a été condamné par contumace à la prison à vie une fois que les autorités kazakhes ont requalifié l’affaire en meurtre.
En fuite
En 2009, Ablyazov ne se sentait plus à l’abri d’une arrestation au Kazakhstan et s’enfuit d’abord à Londres puis à Paris, poursuivi à tout va par des poursuites et des demandes d’extradition. Les autorités britanniques lui ont accordé l’asile politique en 2011, mais l’ont révoqué en 2014 dans le cadre d’un «nettoyage» plus large des décisions d’asile accordées aux personnes qui ont abusé du système et des règles. En France, il a failli être extradé vers la Russie, où il était recherché pour une escroquerie d’un montant total de 4,5 milliards de dollars. Après des années de querelles juridiques, il a obtenu un sursis par une décision de 2020 des autorités françaises qui lui a accordé le statut de réfugié.
Ablyazov a insisté sur le fait que toutes les accusations portées contre lui étaient politiquement motivées, compte tenu de sa critique virulente du gouvernement kazakh. La banque BTA soutient désormais qu’Ablyazov « essaye désespérément de se positionner comme une victime de persécution politique […] pour détourner l’attention de son activité criminelle ».
Les allégations de persécution politique de l’oligarque en fuite lui ont permis jusqu’à présent d’éviter l’extradition et la prison, malgré ses nombreuses condamnations pénales. Les développements récents à New York, cependant, soulèvent de nouvelles questions sur combien de temps il restera à Liberty. Alors qu’Ablyazov fait face à des accusations dans un certain nombre de juridictions – quelques jours seulement après avoir reçu l’asile politique en France, les autorités françaises l’ont inculpé pour sa fraude présumée – les États-Unis. cas en particulier prend de l’ampleur. Le procès doit débuter en février 2022 devant un jury new-yorkais et il promet déjà d’être une affaire explosive et médiatisée.
Source: EU-OCS
